ЗМИП, ППЗМИП И ЗМФТ - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

на 26.04.2024, с начален час 09:30

150 BGN
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ - В "УСЛОВИЯ И ЦЕНИ"

Иван Кавръков и д-р Антон Михайлов

09:30 ч. – 09:40 ч. – Встъпителна част:
- Регистрация и представяне – време за присъединяване на всички участници, тестване на техниката и кратко представяне на лекторите, темите и начина на провеждане на семинара.

Лектори: Иван Кавръков и д-р Антон Михайлов

09:40 ч. – 10:00 ч. – Първи панел – Включването на държавата в „сивия списък“ на FATF на 27.10.2023 г.:
- Причини за включването на държавата в сивия списък на FATF;
- Последствия за държавата;
- Очакван ефект върху задължените лица по чл. 4 от ЗМИП и в частност върху счетоводителите и счетоводните предприятия.

Лектор: Иван Кавръков

10:00 ч. – 10:30 ч. – Втори панел – Последните изменения в ЗМИП и ППЗМИП. Надзорна практика:
- Най-новите изисквания на ЗМИП и ППЗМИП по отношение на приложимите мерки и изискванията към вътрешната организация и документация на задължените лица;
- Практика на контролните органи от САД ФР – ДАНС при провеждане на проверките по ЗМИП;
- Документи, които се изискват от надзорните органи по време на проверките.

Лектор: Иван Кавръков

10:30 ч. – 11:00 ч. – Трети панел – Мониторинг на клиентските досиета по ЗМИП:
- Съдържание на клиентските досиета;
- Периоди и ред за преглед и актуализация;
- Срокове за съхранение.

Лектор: д-р Антон Михайлов

11:00 ч. – 11:20 ч. – Почивка

11:20 ч. – 12:00 ч. – Четвърти панел – Оценка на финансови данни и показатели с цел идентифициране на съмнителни операции, сделки и клиенти:
- Преглед и оценка на документи, данни и показатели;
- Анализ на наличната информация;
- Извеждане на случаи на съмнение и откриване на признаци за изпиране на пари и наличие на средства с престъпен произход.

Лектор: д-р Антон Михайлов

12:00 ч. – 12:20 ч. – Пети панел – Справки в санкционни списъци по ЗМФТ. Списъци на високорискови трети държави:
- Задължение за извършване на справки в списъци с финансови санкции по ЗМФТ – видове списъци, ред за извършване и документиране на справките;
- Списъците на ЕК и FATF с високорискови държави – извършване и документиране на справки в списъците, мерки по отношение на клиенти от държави, включени в списъците;
- Разликите между списъците с финансови санкции по ЗМФТ и списъците на ЕК и FATF с високорискови трети държави.
Лектор: Иван Кавръков
12:20 ч. – 12:40 ч. – Шести панел – Рисково профилиране на клиентите по ЗМИП:
- Практически способи за рисково профилиране на клиентите и извършване на справки в санкционните списъци (примери и инструментариум) – представяне на автоматизирано практическо решение за оценка на клиентския риск и за извършване на автоматизирани справки в санкционните списъци по ЗМФТ, в списъците на високорисковите трети държави и извършване на автоматични справки за установяване на видни политически личности и свързани с тях лица.

Лектор: Иван Кавръков

12:40 ч. – 13:10 ч. – Седми панел – Добри и лоши практики при прилагането на мерките за превенция на ИП/ФТ:
- Преглед на наблюдавани добри и лоши практики при приложението на нормативната база;
- Разглеждане на казуси и представяне на практически решения.

Лектор: д-р Антон Михайлов

13:10 ч. – 13:25 ч. – Осми панел – Въпроси и отговори:
- Отговори на текущи и предварително зададени въпроси от участниците, обсъждане на конкретни казуси, разисквания по разгледаните и други теми.

Лектори: Иван Кавръков и д-р Антон Михайлов

13:25 ч. – 13:30 ч. – Заключителна част:
- Време за заключителни думи и закриване на семинара.

Таксите за участие в семинара са преференциални за членове на АССП и ИПСБ и са както следва:

- 150 лв. за един участник от счетоводна кантора/предприятие – член на АССП или ИПСБ;

- 130 лв. на участник при двама и повече записали се от една счетоводна кантора/предприятие – член на АССП или ИПСБ;

- 210 лв. за един участник от външна счетоводна кантора, която не е член на АССП или ИПСБ;

- 190 лв. на участник при двама и повече записали се от една и съща външна счетоводна кантора, която не е член на АССП или ИПСБ;

Забележка: На основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС върху посочените цени не се начислява и не се дължи заплащането на ДДС.

Включени услуги и материали:

• Осигуряване на подходяща онлайн платформа за провеждане на семинара;
• Електронни сертификати за участие в обучението;
• Презентационни материали и практически приложими документи;
• Презентиране на темите от лектори с доказано високо ниво на експертиза и с богат теоретичен и практически опит в областта;
• Разглеждане на конкретни въпроси и казуси;
• Възможност за последващо сътрудничество и осигуряване на индивидуални обучения, консултации и експертно съдействие на „ad hoc” база на преференциални цени.

Сертифициране:

На всеки от участниците в семинара ще бъде издаден сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, отговарящо на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП. Сертификатът е поименен и съдържа имената и длъжността на лицето, на което е издаден, както и информация за датата на обучението, лекторите и дискутираните теми. Сертификатите ще бъдат издадени на електронен носител, подписани с КЕП и изпратени по имейл на всеки един от участниците след края на семинара.

Регистрация и плащане:

Заявките за участие в сертифицирания обучителен семинар, организиран от „Ей Ем Ел Сълюшънс“ ЕООД, който ще се проведе онлайн на 26.04.2024 г. (петък) от 09:30 ч. до 13:30 ч. могат да се изпращат в срок до 24.04.2024 г. (сряда) на следния имейл адрес:

office@amlsolutions.bg

Данни, които следва да се посочат в заявката:

1. Писмото да е със заглавие/тема: Заявка за участие в семинар по ЗМИП на 26.04.2024 г.;

2. Имена и длъжност на всеки от участниците (например: Иван Иванов – главен счетоводител в „Счетоводно предприятие“ ООД) - информацията е нужна за целите на изготвяне на сертификатите за участие;

3. Данни за контакт – телефон за връзка и имейл адрес за кореспонденция (ако имейл адресът за кореспонденция с Вас е различен от този, от който изпращате информацията);

4. Данни за издаване на фактура:
- Имена/Фирма;
- ЕИК/БУЛСТАТ;
- ДДС № (ако е приложимо);
- седалище и адрес на управление (или адрес на кантората/практиката);
- МОЛ (ако е приложимо).

* Забележка! В заявката следва да посочите в коя асоциация членувате - АССП или ИПСБ. Ако не членувате в нито една от двете асоциации, това трябва да се посочи изрично в заявката за целите на правилното определяне на дължимата такса за участие и изготвянето на проформа фактура, по която да се извърши плащането.

Плащането на таксите за организиране и провеждане на семинара, съответно за участие в него, следва да бъдат заплатени предварително, не по късно от 2 (два) дни преди датата на провеждане на семинара, по банков път, по посочената по-долу банкова сметка. Правото на участие в семинара възниква след заплащане на таксите за участие.

Отказ от участие е възможно да бъде направен до 2 (два) дни преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие по-малко от 2 (два) дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от „Ей Ем Ел Сълюшънс” ЕООД, без да се дължи заплащането на допълнителни такси.

Банкова сметка за заплащане на таксите:

Получател: Ей Ем Ел Сълюшънс ЕООД
ЕИК: 206178015
IBAN: BG40FINV91501017670832
BIC: FINVBGSF
При банка: Първа инвестиционна банка АД
Основание: Такса за семинар по ЗМИП на 26.04.2024 г.
Още пояснения: Данни за участника (участниците) или за дружеството, от чието име се плаща таксата (в случай че плащането се извършва от трето лице или от служител)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРИТЕ:

Иван Кавръков:

https://amlsolutions.bg/%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2/

д-р Антон Михайлов:

https://amlsolutions.bg/%d0%b4-%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Ей Ем Ел Сълюшънс ЕООД (AML Solutions Ltd.)

+359888793659

Счетоводство, Софтуер, Други