Актуални въпроси по приложението на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ

на 29.03.2024, с начален час 09:30

130 BGN
Вижте всички цени и отстъпки по-долу

Иван Кавръков и д-р Антон Михайлов

09:30 ч. – 09:40 ч. – Встъпителна част:
- Регистрация и представяне – време за присъединяване на всички участници, тестване на техниката и кратко представяне на лекторите, темите и начина на провеждане на семинара.

09:40 ч. – 09:50 ч. – Първи панел – Включването на държавата в „сивия списък“ на FATF на 27.10.2023 г.:
- Причини за включването на държавата в сивия списък на FATF;
- Последствия за държавата;
- Очакван ефект върху задължените лица по чл. 4 от ЗМИП и в частност върху счетоводителите и счетоводните предприятия.

09:50 ч. – 10:20 ч. – Втори панел – Актуализираната НОР от 2023 г.:
- Как да четем и разбираме актуализираната през 2023 г. Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в България (НОР);
- Относимите рискови събития по сектори (с акцент на сектор счетоводство).
Лектор: д-р Антон Михайлов
10:20 ч. – 11:00 ч. – Трети панел – Последните изменения в ЗМИП и ППЗМИП. Надзорна практика:
- Най-новите изисквания на ЗМИП и ППЗМИП по отношение на приложимите мерки и изискванията към вътрешната организация и документация на задължените лица;
- Практика на контролните органи от САД ФР – ДАНС при провеждане на проверките по ЗМИП;
- Документи, които се изискват от надзорните органи по време на проверките;
- Най-често срещани нарушения и пропуски на задължените лица при прилагане на нормативните изисквания, изведени от практиката на надзорните органи.

11:00 ч. – 11:20 ч. – Кафе пауза

11:20 ч. – 12:00 ч. – Четвърти панел – Действителни собственици и видни политически личности:
- Последните изменения в ЗМИП по отношение на режимите за установяване на действителни собственици и видни политически личности;
- Практически насоки за определяне и установяване на действителните собственици на клиенти – юридически лица и други правни образувания;
- Индикатори за прикриване на действителните собственици;
- Правен режим на видните политически личности и свързаните с тях лица;
- Указания на САД ФР – ДАНС за мерките, които следва да се прилагат по отношение на ВПЛ и свързаните с тях лица;

12:00 ч. – 12:40 ч. – Пети панел – Рисково профилиране на клиентите по ЗМИП. Справки в санкционни списъци по ЗМФТ:
- Оценявани рискови фактори при рисковото профилиране на клиентите;
- Практически трудности и решения при оценката на клиентския риск;
- Задължение за извършване на справки в списъци с финансови санкции по ЗМФТ – видове списъци, ред за извършване и документиране на справките;
- Практически способи за рисково профилиране на клиентите и извършване на справки в санкционните списъци – примери и инструментариум; представяне на автоматизирано практическо решение за оценка на клиентския риск и за извършване на автоматизирани справки в санкционните списъци по ЗМФТ.

12:40 ч. – 13:10 ч. – Шести панел – Типологии за изпиране на пари:
- Регулаторна практика;
- Примерни казуси за разглеждане от аудиторията.

13:10 ч. – 13:25 ч. – Седми панел – Въпроси и отговори:
- Отговори на текущи и предварително зададени въпроси от участниците, обсъждане на конкретни казуси, разисквания по разгледаните и други теми.

13:25 ч. – 13:30 ч. – Заключителна част:
- Време за заключителни думи, закриване на семинара и раздаване на сертификатите за участие.

Таксите за участие в семинара са преференциални за членове на АССП и ИПСБ и са както следва:

130 лв. за един участник от счетоводна кантора/предприятие – член на АССП или ИПСБ;

110 лв. на участник при двама и повече записали се от една счетоводна кантора/предприятие – член на АССП или ИПСБ;

210 лв. за един участник от външна счетоводна кантора, която не е член на АССП или ИПСБ;

190 лв. на участник при двама и повече записали се от една и съща външна счетоводна кантора, която не е член на АССП или ИПСБ;

Забележка: На основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС върху посочените цени не се начислява и не се дължи заплащането на ДДС.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

• Зала и техника за провеждане на семинара;
• Кетъринг за кафе паузата;
• Сертификати за участие в обучението;
• Презентационни материали и практически приложими документи;
• Презентиране на темите от лектори с доказано високо ниво на експертиза и с богат теоретичен и практически опит в областта;
• Разглеждане на конкретни въпроси и казуси;
• Възможност за последващо сътрудничество и осигуряване на индивидуални обучения, консултации и експертно съдействие на „ad hoc” база на преференциални цени.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На всеки от участниците в семинара ще бъде издаден сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, отговарящо на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП. Сертификатът е поименен и съдържа имената и длъжността на лицето, на което е издаден, както и информация за датата на обучението, лекторите и дискутираните теми. Сертификатите ще бъдат издадени на хартиен носител и ще бъдат предадени лично на всеки един от участниците в края на семинара.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Заявките за участие в семинара могат да се изпращат в срок до 27.03.2024 г. (сряда) на следния имейл адрес:

office@amlsolutions.bg

Данни, които следва да се посочат в заявката:
• Писмото да е със заглавие/тема: Заявка за участие в семинар по ЗМИП на 29.03.2024 г.;
• Имена и длъжност на всеки от участниците (например: Иван Иванов – главен счетоводител в „Счетоводно предприятие“ ООД) - информацията е нужна за целите на изготвяне на сертификатите за участие;
• Данни за контакт – телефон за връзка и имейл адрес за кореспонденция (ако имейл адресът за кореспонденция с Вас е различен от този, от който изпращате информацията);
• Данни за издаване на фактура:
- Имена/Фирма;
- ЕИК/БУЛСТАТ;
- ДДС № (ако е приложимо);
- седалище и адрес на управление (или адрес на кантората/практиката);
- МОЛ (ако е приложимо).

Плащането на таксите за организиране и провеждане на семинара, съответно за участие в него, следва да бъдат заплатени предварително, не по късно от 2 (два) дни преди датата на провеждане на семинара, по банков път, по банкова сметка, посочена в проформа фактурата, която ще получите в отговор на изпратената от Вас заявка за участие. Правото на участие в семинара възниква след заплащане на таксите за участие.
Отказ от участие е възможно да бъде направен до 2 (два) дни преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие по-малко от 2 (два) дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от „Ей Ем Ел Сълюшънс” ЕООД, без да се дължи заплащането на допълнителни такси.

Ей Ем Ел Сълюшънс ЕООД

+359888793659

Счетоводство, Софтуер, Други