До 15 февруари счетоводните предприятия подават в ДАНС план за обучение на служителите си

08.02.2019, 14:54 55985 38

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


В ДВ, брой 3, от дата 8.1.2019 г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Един от първите срокове, които се въвежда с правилника е 15 февруари на всяка година.

Счетоводните предприятия са задължени лица по ЗМИП като лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, съгласно чл. 4, т. 13 от закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) проведе разговори с ДАНС, за да потвърди, че макар правилникът да е приет сравнително скоро, а примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, да не са публикувани все още на страницата на ДАНС, то изпращането на плановете за тази година е задължително. Макар и неофициално потвърдихме, че е необходимо планове за 2019 г. да бъдат изпратени в срок до 15.02.2019 г.

При извършване на проверки на място задължените лицата трябва да представят на контролните органи от ДАНС тези плановете, като и отчетите по изпълнението им.

В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Във връзка с кратките срокове АССП разработва безплатно за своите членове примерен „План за въвеждащо и продължаващо обучение съгл. чл.67, ал.1 ППЗМИП за 2019 г.“ с указания за изпращането му в ДАНС.

10 причини за твоето членство в АССП



Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org
За контакт: Весела Динева - Главен секретар

lope

  • Публикации: 76 / 2
В чл. 67, ал. 1 пише: "..... задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си".
А ако няма служители, т.е. счетоводната дейност се извършва изцяло то управителите/собствениците, това задължение остава ли?

irenabrili

  • Публикации: 6140 / 969
Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.

LiaGoranova

  • Публикации: 83 / 1
Re:
Отговор 3 | 09.02.2019, 10:45
Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.
Това сигурно ли е?
И...….ама честно не ми стана никак ясно какво по-точно и как да подадем в ДАНС (питам за фирма, която има търговия на едро и попада в чл. 4)   :blink: :blink: :blink:

zlat61

  • Публикации: 23 / 3
Излиза че нечленовете на АССП трябва да си платят за да имат такъв план. Тогава да измислят някаква такса и да я обявяват. То се е видяло че всичко се свежда до събиране на пари.

jivrum

  • Публикации: 24 / 0
Колеги, който има някакви идеи за този план, моля да ги споделя, нека взаимно да си помогнем

bobo

  • Публикации: 2735 / 366
Излиза че нечленовете на АССП трябва да си платят за да имат такъв план. Тогава да измислят някаква такса и да я обявяват. То се е видяло че всичко се свежда до събиране на пари.

Е, съвсем нормално е членовете на една организация да получават безплатна помощ, консултации и т.н. срещу платения членски внос.

ditzve

  • Публикации: 878 / 49
Не че знам какво точно се праща,но какъв е адресът на който да се изпращат тези планове?

accvanina

  • Публикации: 1 / 1
конкретизирайте малко начина на отчитане за провеждане на обучението и периодичността - например заповед на управителя за провеждане на обучение.. и присъствен лист на служителите, всеки се подписва... всяко тримесечие...
това е моят план от 2011 г, когато пак беше зор но, за вътрешни правила :smile1:
…….."VІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

      Обучението на персонала за спазване на изискванията съгласно чл. 67 ал. 1 на ЗМИП, актовете за неговото прилагане, ЗМФТ и тези правила, се извършва под ръководството на управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно за всички и поотделно - за всеки новопостъпил служител.
       Текущо се организира запознаване и разясняване на всички изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и пресичане действия по тероризъм и неговото финансиране.
       Дружеството трябва да запознае всички свои служители със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ и периодично при настъпили промени нормативната уредба да се провеждат дискусии за обучение по методите за изпиране на пари и финансирането на тероризма., тълкуването и приложението на нормативната уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
       Служителите на Дружеството, които участват в прилагането на мерките срещу изпиране на пари попълват декларации, че са запознати с настоящите Вътрешни правила и се задължават да ги спазват...."


MariyaPavlova

  • Публикации: 638 / 127
ППЗМИП: Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
Срока не е ли 12,05,19 ?
https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/vprav-mitem-bul

mimimalini

  • Публикации: 18 / 0
Да разбирам, че всички задължени лица трябва да подават мерките, а не само счетоводните предприятия?
А за счетоводители на граждански договор дали важи да се самообучава  :noexpression:

lidushka

  • Публикации: 162 / 4
В задължените лица включват и ЮЛНЦ. Читалищата и те  ги водят като  ЮЛНЦ. Въпроса ми е и те ли трябва да подават този план? :blink:

ditzve

  • Публикации: 878 / 49
Това ли е адреса,на който трябва да изпращаме плана: гр.София 1407,бул."Черни връх" 45?
А,нещо отдел?

irenabrili

  • Публикации: 6140 / 969
Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.
Оказа се, че само счетоводителите на трудов договор не са засегнати от това изискване.
Всички други - свободна професия, граждански договор, ЕТ и ЕООД без персонал - ВСИЧКИ са задължени по този закон.

cvetiiii

  • Публикации: 22 / 0
А фирмите с персонал, които обаче НЕ извършват дейността по чл.4 ЗМИП трябва ли да подават такива планове?

margaritaG

  • Публикации: 17 / 0
Кои точно служители визира чл.67 от ППЗМИП? Как мислите, дали отговорното лице- Управителя на фирмата, трябва да обучи чистачката, стругарите, общите работници, как да предотвратяват изпиране на пари и/ или финансиране на тероризма!!!! Какво общо имат те, със сключване на сделки с контрагентите, сключване на търговски договори, ценообразуване, проучване на кливнти и доставчици? Как мислите? Благодаря на отзовалите се!

теди35

  • Публикации: 70 / 2
Имам три граждански договора в м. март 2018 г.  за годишно приключване и съставяне на ГФО - трябва ли да  подавам План в ДАНС?
Като извършването на дейност по занятие, означава, че тази дейност трябва да се извършва като постоянна работа (системно) с цел извличане на печалба в свой частен интерес, а не да има случаен характер -  /ППЗДДС/

ewelina

  • Публикации: 23 / 1
Управителя на фирма - търговия на едро -сключва търговски сделки ,той сам себе си ли обучава

Дъмбо

  • Публикации: 15 / 1
ето още нещо , което намерих като план и се отнася за фирми със и без служители
http://www.dans.bg/images/stories/FID/Plan_obucheniya_zmip.pdf

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook