Семинар: Мерките срещу изпиране на пари на практика

Мерките срещу изпиране на пари на практика

Време на провеждане:

на 08.05.2019, с начален час 14:00

Място на провеждане:

Новотел София
виж на картата

Цена с ДДС:

99 BGN
до 30 април

Лектор/и:

адв. Елина Кърпачева, С. Петков, CAMS, Д. Колчаков

Програма:

14:00-14:45
Идентификация и проверка на идентификацията на клиента, включително действителен собственик на капитала. Установяване на произхода на средствата.
Лектор: Димитър Колчаков, Ръководител отдел Нормативно съответствие и контрол и Председател на СС по ЗМИП, БАКБ

14:45-15:30
Оценка на риска на задълженото лице.
Оценка на риска и рисково профилиране на клиентите
Лектор: Симеон Петков, CAMS, IFSCO, Ръководител Съответствие, IutePay Bulgaria

15:30-16:00
Кафе пауза

16:00-16:45
Практически подходи за внедряване на ЗМИП. Отговорност на висшия мениджмънт
Лектор: д-р Елина Кърпачева, адвокат, основател на European Compliance Center

16:45
Въпроси и отговори

* Възможни са промени според постъпилите въпроси

Условия и цени:

Това събитие събира лектор с международен опит, експерт с множество международни сертификати в областта и ръководител на специализираната служба в банка

Публикувал семинара:

Медиалаб

Организатор на семинара:

Economix.bg

Телефон:

024689115

Имейл:

office@economix.bg

Сайт:

economix.bg

В категория:

Други