Кой подава декларация по чл.63 ал.4 от закона за мерките срещу изпирането на пари

31.05.2019, 14:05 743 4

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


SILVINA

  • Публикации: 128 / 2
Здравейте, кой е задължен да подава тази декларация за свързаност на лицата?
Например собственици 50/50 в ООД трябва ли да подават?
Четох и закона, но не ми стана ясно дали се подава само при промяна на обстоятелствата или задължително всяка година

свои

  • Публикации: 592 / 17
 Изпращам Ви това указание .

SILVINA

  • Публикации: 128 / 2
Според указанието длъжни да заявят действителните си собственици са тези ЮЛ , в които не са вписани като съдружниците по партидите им.
Моля да ми поясните , ООД с двама съдружници, които са обявени като такива в актовете в ТР трябва ли да подават декларацията и съответно Б7?

SILVINA

  • Публикации: 128 / 2
И Указанието е за дружества с държавно участие, а аз питам за ООД на 2 физически лица.

свои

  • Публикации: 592 / 17
Не подавате.Ако единият съдружник е юридическо лице тогава да подавате или ако не са обявени в ТЗ,но ако съдружниците са физически лица и са обявени в ТР не подавате.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook