Кой подава декларация по чл.63 ал.4 от закона за мерките срещу изпирането на пари

31.05.2019, 14:05 3563 4

31.05.2019, 14:05
Публикации: 150 / 4
Здравейте, кой е задължен да подава тази декларация за свързаност на лицата?
Например собственици 50/50 в ООД трябва ли да подават?
Четох и закона, но не ми стана ясно дали се подава само при промяна на обстоятелствата или задължително всяка година
#1 | 31.05.2019, 15:44
Публикации: 645 / 23
 Изпращам Ви това указание .
#2 | 31.05.2019, 16:07
Публикации: 150 / 4
Според указанието длъжни да заявят действителните си собственици са тези ЮЛ , в които не са вписани като съдружниците по партидите им.
Моля да ми поясните , ООД с двама съдружници, които са обявени като такива в актовете в ТР трябва ли да подават декларацията и съответно Б7?
#3 | 31.05.2019, 16:13
Публикации: 150 / 4
И Указанието е за дружества с държавно участие, а аз питам за ООД на 2 физически лица.
#4 | 03.06.2019, 09:56
Публикации: 645 / 23
Не подавате.Ако единият съдружник е юридическо лице тогава да подавате или ако не са обявени в ТЗ,но ако съдружниците са физически лица и са обявени в ТР не подавате.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група