Търговец на едро и ДАНС

13.02.2019, 08:54 3558 12

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


kopi3

  • Публикации: 74 / 3
Здравейте! Ще подавате ли план за фирма с КИД търговия на едро и оборот около 5 хил.лв месечно?

ditzve

  • Публикации: 889 / 49
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 1 | 13.02.2019, 09:34
ТЕ попада в задължените лица по чл.4-т.19.Не се споменава да има някакъв лимит на оборот.Мисля,че трябва да се подава и за тях.

logistiks

  • Публикации: 4 / 0
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 2 | 13.02.2019, 09:57
Какви документи трябва да подава търговеца на едро - като счетоводните кантори ли ? :

MTM

  • Публикации: 1 / 0
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 3 | 13.02.2019, 10:05
Има разни планове из нета. Смятам да хвана пусна един такъв. Вие как ще ги пращате, с обратна разписка ли или по куриер?

kopi3

  • Публикации: 74 / 3
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 4 | 13.02.2019, 10:07
 целта на Директивата е в обхвата й да попаднат само онези търгуващи със стоки физически и юридически лица, които поради размера на плащанията, които приемат в брой, са изложени на относително висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм. В този смисъл, настоящият състав приема, че понятието „търговци на едро” по смисъла на чл. 3, ал.2, т.27 от ЗМИП се отнася не до всички търговци, които в регистрирания си предмет на дейност са включили „...търговия на едро...”, а само до тези, които реално осъществяват такава дейност. Друг е въпросът доколко регламентацията на задължените субекти по ЗМИП по чл.3, ал.2, т.27, кореспондира с чл. 2, пар.3, буква д) от Директивата, която поставя кумулативно изискване при търговията със стоки, плащанията, които се извършват в брой да са равни или повече от 15000 евро, каквото изискване липсва в националната правна уредба.................. .........Това от едно решение на ВАС

ewelina

  • Публикации: 23 / 1
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 5 | 13.02.2019, 11:11
По електронна поща не може ли да се изпратят,подписани с електронен подпис ?Как мислите ?

бонбонче

  • Публикации: 115 / 4
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 6 | 13.02.2019, 12:40
целта на Директивата е в обхвата й да попаднат само онези търгуващи със стоки физически и юридически лица, които поради размера на плащанията, които приемат в брой, са изложени на относително висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм. В този смисъл, настоящият състав приема, че понятието „търговци на едро” по смисъла на чл. 3, ал.2, т.27 от ЗМИП се отнася не до всички търговци, които в регистрирания си предмет на дейност са включили „...търговия на едро...”, а само до тези, които реално осъществяват такава дейност. Друг е въпросът доколко регламентацията на задължените субекти по ЗМИП по чл.3, ал.2, т.27, кореспондира с чл. 2, пар.3, буква д) от Директивата, която поставя кумулативно изискване при търговията със стоки, плащанията, които се извършват в брой да са равни или повече от 15000 евро, каквото изискване липсва в националната правна уредба.................. .........Това от едно решение на ВАС
[Извинявам се ,но не намирам  чл. 3, ал.2, т.27 от ЗМИП

бонбонче

  • Публикации: 115 / 4
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 7 | 13.02.2019, 12:40
Извинявам се ,но не намирам  в закона    чл. 3, ал.2, т.27 от ЗМИП

eli_dasseva

  • Публикации: 120 / 1
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 8 | 13.02.2019, 12:43
Този чл. е от стария закон, който в новия е чл.4 т.19

di_t

  • Публикации: 348 / 6
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 9 | 13.02.2019, 13:11
 Фирмите без дейност трябва ли да подават плана ?

бонбонче

  • Публикации: 115 / 4
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 10 | 13.02.2019, 13:20
благодаря!

denislav.iskrenov

  • Публикации: 49 / 1
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 11 | 13.02.2019, 21:21
Малко встрани от темата. Ако дружество няма регистрация в ДАНС или е изтървал срока за регистрация , когато беше вълната преди няколко години и сега подаде план във връзка ЗИМП, дали ще бъде глобена?

ditzve

  • Публикации: 889 / 49
Re: Търговец на едро и ДАНС
Отговор 12 | 19.04.2019, 16:22
Плановете хубаво ги пратихме,ама сега ще трябва и Вътрешни правила да пращаме.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook